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Rafael Reiter, ex directivo de la petrolera venezolana PDVSA, fue detenido en Barcelona

El ex funcionario de PDVSA Rafael Reiter Muñoz, un personaje clave para el esquema que desvió y blanqueó millones de dólares de la petrolera estatal venezolana, fue detenido la semana pasada en España, informaron fuentes judiciales a Infobae. La Policía Nacional hizo efectiva la detención el 13 de junio en la ciudad de Barcelona tras un pedido del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela para extraditar a la mano derecha de Rafael Ramírez, el hombre que manejaba la petrolera estatal. La justicia venezolana acusa a Reiter Muñoz por haber lavado dinero de la corrupción a través de un entramado opaco montado en el Principado de Andorra.

El gobierno de Nicolás Maduro intenta repatriar ahora a uno de los ex funcionarios más importantes para el funcionamiento de los esquemas de corrupción que se montaron alrededor del chavismo. Reiter Muñoz fue el cerebro detrás de las maletas de dinero que tanto Hugo Chávez como Maduro enviaron a distintos países de América Latina para apoyar gobiernos afines ideológicamente. Como ocurrió con la valija de Guido Antonini Wilson, que él mismo llevó hasta el avión que partió rumbo a Buenos Aires y que, horas después, fue detectada por las autoridades argentinas en 2007.

Reiter Muñoz huyó de Venezuela, se radicó en Barcelona, compró bienes y formó allí su familia. Pero España también lo investiga: está bajo la lupa de la Audiencia Nacional en el expediente conocido como “la macro causa de PDVSA”, que investiga el blanqueo en España de fondos de la gran corrupción que sufrió la petrolera. Hace dos semanas, la Fiscalía Anticorrupción española había pedido que sea procesado por lavado de dinero, una decisión que la jueza española María Tardón todavía no ha resuelto, informaron fuentes judiciales. Había sido detenido por este caso en 2017, pero luego fue liberado y quedó a disposición de la justicia.

La decisión del Tribunal Supremo de Venezuela de repatriar al ex funcionario puede estar motivada por las negociaciones abiertas entre Reiter Muñoz con Estados Unidos, que también requirió su extradición. El venezolano estaba en conversaciones con las autoridades de ese país entregar información (con varias restricciones) a cambio de beneficios. La Corte Federal de Texas también lo acusa de haber desviado fondos de PDVSA. Por eso, Reiter Muñoz habría ofrecido entregar datos clave para que Estados Unidos pueda avanzar en distintas investigaciones sobre corrupción chavista, según publicó el diario La Nación.

Reiter Muñoz permanecerá detenido en España, sin fianza posible, hasta que se defina su extradición, indicaron fuentes judiciales. Como ya ocurrió con otros ex funcionarios, su defensa intentará dilatar lo máximo posible su extradición. Ya saben qué le espera en Caracas, donde son considerados traidores al régimen chavista. Las próximas semanas serán clave para el avance de la extradición, que lleva adelante el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional.

¿Cuáles son los próximos pasos en la Audiencia Nacional? Los fiscales venezolanos tienen 40 días para presentar las pruebas necesarias que justifiquen la extradición. Después será el turno de Reiter Muñoz, que tendrá la palabra ante el tribunal judicial que decidirá su futuro. También su defensa podrá realizar distintos planteos. Por último, los jueces deberán decidir si Venezuela cumple con los requisitos para asegurarle al ex funcionario el debido proceso judicial que le permita una defensa en ese país, un punto que ya fue cuestionado por otros ex funcionarios en situaciones similares. Los antecedentes tampoco colaboran con la intención de Caracas: la justicia española ya rechazó otros pedidos, como el caso del venezolano Javier Alvarado.

El expediente vigente de la Audiencia Nacional sobre la “macro-causa” de PVSA podría ser otro inconveniente para los deseos del chavismo de repatriarlo. La investigación realizada por la Fiscalía Anticorrupción está avanzada, de hecho, presentaron junto al pedido de procesamiento decenas de pruebas sobre el blanqueo que habría realizado el ex funcionario. Los próximos pasos de esta investigación que se instruye en los juzgados de Madrid podrían dificultarse si Reiter Muñoz es extraditado a Venezuela.

Resta ahora conocer la estrategia de su defensa antes de que resuelva esta extradición, que podría demorarse un par de meses.

El caso español

La Fiscalía Anticorrupción en España reclama el procesamiento Reiter Muñoz y su esposa Vanessa Carolina Yssea por el supuesto blanqueo de dinero procedente de sobornos a contratistas que se habría utilizado para adquirir una mansión. El matrimonio compró la propiedad en Barcelona en 2015 por 1,1 millones de euros “mediante dos cheques bancarios entregados en el propio acto de compraventa”, relata la Fiscalía, según publicó Infobae.

La adquisición “se realizó con ganancias ilícitas que fueron invertidas en un condominio situado en Miami (Estados Unidos) que fue originariamente pagado a partir de sobornos de los empresarios Roberto Enrique Rincón y Abraham Shiera, ambos contratistas de PDVSA”, según el escrito.

Desde una cuenta abierta por el matrimonio, la Fiscalía detalló además tres operaciones por un total de 60.000 euros que fueron destinados a la compra de un vehículo y dos motocicletas, “adquiridos con dinero procedente de sus actividades delictivas, con el dinero obtenido de los sobornos”. Anticorrupción destaca además que este antiguo cargo de la petrolera consta como fundador de tres sociedades en España “sin que se constate actividad alguna”.

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