Mujer de Houston Convicta por Fraude al IRS

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Una mujer de Houston se declaró culpable de conspirar para cometer fraude postal y de esa manera estafar al servicio de renta interna o IRS por sus siglas en ingles.
Thalía Díaz Camareno (30) reconoció haber presentado junto a su esposo – Antolín Julio Nazario (34) – cientos de declaraciones de impuestos fraudulentas entre junio del 2010 y ene-ro del 2012. Además reconoció ha-ber participado en una red de robo de identidad para así cometer los delitos.
Como parte de las investigaciones, se acusa a la pareja de estafar a más de 800 personas.
Camareno y Nazario enfrentan una sentencia de hasta 20 años en una prisión federal y una multa de $250,000 dólares.
La investigación fue realizada por la unidad de investigación criminal del IRS, el servicio de inspección del correo postal de los Estados Unidos y el servicio secreto. Ambos han admitido que apro-ximadamente entre junio 2010 a enero 2012, participaron en un esquema que involucraba la presentación de cientos de declaraciones de impuestos fraudulentas, que se refiere comúnmente como Robo de Identidad Fraude de Reembolso (SIRF). La pareja de Houston robaba e ilegalmente obtenía información de la identidad personal, incluyendo los nombres y números de Seguro Social, de las personas de confianza para preparar declaraciones de impuestos fraudulentas.
Nazario alias Robinson Gómez Churon y Camareno alias Irene Carrero Echevarría enviaban por correo las declaraciones de impuestos federales falsas a través del Servicio Postal de los Estados Unidos con el fin de generar y obtener la devolución de impuestos del IRS a los que no tenían derecho y dirigieron las devoluciones de impuestos obtenidos fraudulentamente para ser desembolsados ​​como cheques del Tesoro estadounidense. Los reembolsos se utilizaron para obtener dinero en efectivo y bienes para su propio beneficio.
El fraude por devolución de impuestos atribuidos a esta pareja se calculan actualmente en $ 4.095.959 e involucra a más de 800 víctimas cuyas identidades fueron robadas para llevar a cabo el plan.

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